Vitra
New member
Türkiye’nin gri listeye alınmasıyla ilgili Bakanlık’tan açıklama Bakanlıktan yapılan açıklamada, FATF’ın cürüm gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile gayret alanında memleketler arası standartları koyan ve ülkelerin bu standartlara ahenk durumlarını kıymetlendiren bir kuruluş olduğu açıklandı.
Türkiye’nin de 39 üyesi bulunan FATF’ın 1991’den beri üyesi olduğu belirtilen açıklamada, şu biçimde denildi:
Ülkemiz, memleketler arası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları atmaktadır. Ülkemiz, FATF tarafınca hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun’u çıkarmıştır.
bu biçimdece 2019 FATF raporunda lisana getirilen 4 konuda (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç denetim ve iştirakler ile yaptırımlar) değerli bir gelişme sağlamıştır.
Pandemi sürecindeki tam kapanma önlemlerine karşın, Türkiye FATF standartlarına ahenk için kayda paha bir gelişme gerçekleştirerek, mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir.
Açıklamanın devamında, Türkiye’nin yükümlülükleri kapsamında attığı adımlar şöyleki sıralandı:
Bu çerçevede Türkiye; Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir müddetde uygulamaya koymuş, iç dondurma düzeneği tesis etmiş, yükümlü kümelerine risk bazlı kontrol uygulamış, yükümlülüklere ahenk rehberleri hazırlamış, hükmî bireyler için risk tahlili çalışmasını tamamlamış, gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuş, MASAK’ı bir daha yapılandırmış, kara para aklama ve terörizmin finansmanı cürümleri için ihtisas mahkemeleri kurmuş, UYAP’taki isimli istatistik modülünü daha aktif hale getirmiş ve kabahat gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında aktifliğin artırılmasına ait Ulusal Strateji Belgesi’ni yürürlüğe almıştır.
“Hak edilmeyen sonuç ortaya çıkardı”
Yapılan uyumluluk çalışmalarının FATF tarafınca kâfi görülmediği söz edilen açıklamada şu tabirler kullanıldı:
Atılan bu adımlar, FATF kıymetlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafınca bütün açıklığıyla ortaya konulmasına karşın FATF tarafınca kâfi görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır.
Yapılan uyumluluk çalışmalarına karşın ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan daha sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa müddette çıkması sağlanacaktır.
Gri liste ekonomiyi etkiliyor
Bu yıl Mayıs ayında yayınlanan bir IMF araştırmasına bakılırsa, FATF gri listesi, bir ülkenin sermaye girişleri üzerinde büyük ve kıymetli bir tesire sahip.
Türkiye’nin de 39 üyesi bulunan FATF’ın 1991’den beri üyesi olduğu belirtilen açıklamada, şu biçimde denildi:
Ülkemiz, memleketler arası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları atmaktadır. Ülkemiz, FATF tarafınca hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun’u çıkarmıştır.
bu biçimdece 2019 FATF raporunda lisana getirilen 4 konuda (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç denetim ve iştirakler ile yaptırımlar) değerli bir gelişme sağlamıştır.
Pandemi sürecindeki tam kapanma önlemlerine karşın, Türkiye FATF standartlarına ahenk için kayda paha bir gelişme gerçekleştirerek, mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir.
Açıklamanın devamında, Türkiye’nin yükümlülükleri kapsamında attığı adımlar şöyleki sıralandı:
Bu çerçevede Türkiye; Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir müddetde uygulamaya koymuş, iç dondurma düzeneği tesis etmiş, yükümlü kümelerine risk bazlı kontrol uygulamış, yükümlülüklere ahenk rehberleri hazırlamış, hükmî bireyler için risk tahlili çalışmasını tamamlamış, gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuş, MASAK’ı bir daha yapılandırmış, kara para aklama ve terörizmin finansmanı cürümleri için ihtisas mahkemeleri kurmuş, UYAP’taki isimli istatistik modülünü daha aktif hale getirmiş ve kabahat gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında aktifliğin artırılmasına ait Ulusal Strateji Belgesi’ni yürürlüğe almıştır.
“Hak edilmeyen sonuç ortaya çıkardı”
Yapılan uyumluluk çalışmalarının FATF tarafınca kâfi görülmediği söz edilen açıklamada şu tabirler kullanıldı:
Atılan bu adımlar, FATF kıymetlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafınca bütün açıklığıyla ortaya konulmasına karşın FATF tarafınca kâfi görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır.
Yapılan uyumluluk çalışmalarına karşın ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan daha sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa müddette çıkması sağlanacaktır.
Gri liste ekonomiyi etkiliyor
Bu yıl Mayıs ayında yayınlanan bir IMF araştırmasına bakılırsa, FATF gri listesi, bir ülkenin sermaye girişleri üzerinde büyük ve kıymetli bir tesire sahip.