Smug
Active member
Hollanda’dan dönüş yolculuğu, Nettetal’in Aşağı Ren vadisi yakınlarındaki Kaldenkirchen çıkışında sınırın hemen üzerinde aniden sona erdi. Uzun turdan bitkin düşen sürücü, direksiyon başında uyuyakaldı. Şeyh olarak da bilinen patronu Khaled Al M., artık yolcu koltuğundan kazayı engelleyemedi. Otomobil yoldan çıkarak takla attı. İki yolcu, tamamen sersemlemiş halde dışarı çıktı. Şeyh zekice bir kumaş çanta ve mavi bir çamaşır kutusu kaptı. İzleri örtmek için enkaz halindeki arabanın plakalarını söktü.
Mayıs 2020’nin sonlarında o gece, iki adam taşra yolunda tökezledi. Bir benzin istasyonunda federal bir polis kontrolüne girdiler. Çantada 286 bin avro nakit para vardı. Memurlar paraya el koydu. Yetkililer, bir yıl önce Suriyeli hakkında kara para aklama suçundan bir giriş yapmıştı.
Khaled Al M.’nin İslamcı muharebe grubuna komuta ettiği söyleniyor
Federal savcılık ayrıca Khaled Al M. hakkında terörü finanse etme suçundan dava açtı. Bir muhbir, Federal Kriminal Polis Bürosuna, Suriyeli terörist grup Hay’at Tahrir al-Sham için bir Alman savaşçı ve propagandacının para transferi yapması için Şeyh’in hesaplarından birini bir bağışçıya tavsiye ettiğini bildirmişti. Suriyeli bir göçmen ayrıca polise Khaled Al M.’nin Suriye’de İslamcı bir savaş grubuna komuta ettiğini söyledi. Bu ülkede Müslüman inananları radikalleştirecekti. Haberler’un çevrimiçi görüntüleyebildiği soruşturma dosyalarında böyle yazıyor.
Kanıt yetersizliği nedeniyle terör davası daha sonra düşürüldüyse de, nakit paranın bulunmasıyla ilgili olay, cumhuriyetteki en büyük ve en acımasız mali kaçakçı kartellerinden birinin peşine düşmesine yol açtı. Görünüşe göre Şeyh Halid, para kaçakçılığı şebekesinin uluslararası faaliyet gösteren patronlarından biriydi.
para basma kompleksi
Düsseldorf’taki araştırma komisyonu Vubrag’ın (tehdit olarak tercüme edildi) kapsamlı soruşturmaları, Ren ve Ruhr’da giderek büyüyen Arap-Türk yeraltı dünyasına ışık tutuyor. Tefeci kompleksinin tek başına 90 kadar iyi şüphelisi var. Savcılık, ağırlıklı olarak 2015 mülteci krizinin ardından Almanya’ya giriş yapan Suriyeli sığınmacıları listeliyor. Hells Angels rockçılarına, uyuşturucu tacirlerine ve Kürt-Lübnanlı üst düzey aşiretlerine yapılan atıflar da dosyalarda yer alıyor.
Hawala bankacılık sistemi aracılığıyla yaklaşık 160 milyon avronun Türkiye veya Suriye’ye kaçırıldığı söyleniyor. Yasadışı finansal akışları da gizleyen eski bir doğu para transfer sistemi. Prensip çok basit: Müşteriler, Düsseldorf, Wuppertal, Ruhr bölgesindeki veya Köln’deki ödeme ofislerine nakit ödeme yapıyor. Kabul noktaları büfe, pub, kuyumcu veya apartman olarak işlem görüyor. Ödeme istasyonlarının “yetkilileri” tutarları iletti.
Şeyh hak sahiplerine ödeme ayarladı
Hiyerarşinin tepesinde, Mönchengladbach’tan Khaled Al M. gibi büyük Hawaladarlar vardı. İki oğlu ve ikinci karısının, çok sayıda diğer asistanın yanı sıra mevduat istasyonlarını işlettikleri söyleniyor. Bu, dinlenen telefon görüşmeleriyle kanıtlandı: 31 Ağustos 2021’de bir kişi, banknotların nerede olduğunu sordu. “Lastiğin altında bir çöp torbasındalar,” diye güvence verdi baş bankacı muhatabına. Aynı zamanda, toplamın yeniden sayılması emri verildi. Kısa bir süre sonra bir uşak şunları bildirdi: “33.500 kişi var.”
Cumhuriyet savcılığına göre şeyh, aynı miktarın İstanbul ve Suriye Halep’teki müritleri ve akrabaları aracılığıyla oradaki alıcılara ödenmesini sağladı. Ve genellikle müşteriler parayı Alman tezgahına koyduktan sadece birkaç dakika sonra. Özel olarak yapılmış uygulamalar finansal döngüyü kontrol ediyordu. Türkiye ve Suriye’deki nakit mevduat kurye hizmetleri ile dolduruldu. Ancak risk büyüktü. İsviçre ve Sırbistan sınırında iki kurye toplam 600 bin avro ile yetkililere yakalandı.
Örtülü nakit akışları
Sonuç olarak, patronlar diğer gizli finansal transfer yöntemlerini de kullandılar. Patronlar, sahte şirket faturaları ve irsaliyeler yardımıyla para akışını gizledi. Bir sohbet grubunda, tüm Avrupa’daki bir dizi büyük Hawaladar, milyon dolarlık maskaralıkları kontrol ediyordu. Sözde “ters işlemler” yoluyla Türkiye’den ve diğer Arap ülkelerinden yüksek nakdi yatırımları vergi makamlarını geçerek Almanya’ya yönlendirdiler. Almanya’daki doğulu finansörler bu meblağları, örneğin bu ülkede vergi veya sosyal güvenlik primi ödemeden akrabaların sahip olduğu araba veya bilgisayar şirketlerini finanse etmek için kullandılar.
Yerel kamyon şirketleri de Ürdün’e kaçak kamyonlar soktu. Orta Doğu’daki hawala kasasını yenilemek için araçlar orada satıldı. Suçlu bankacılar, hizmetleri karşılığında transfer edilen meblağın yüzde üç ila beşini cebe indirdiler. Uşakların çoğu kısa sürede korktu. Örneğin 2021 yazında şeyhin bir sırdaşı artık “hawala boku” havasında olmadığını belirtti.
“Kirli Fırsatlar”
Yasadışı sistem aracılığıyla, Arap finans mafyalarının Hollanda uyuşturucu ticaretinden, yerel rockçı çevreden veya Omeirats veya Saados gibi Kürt-Lübnanlı aşiretlerin dolandırıcı çetelerinden elde ettikleri karları akladıkları söyleniyor. “Kirli iş”ten söz ediliyor. Aile sendikaları, İzmir’deki bir çağrı merkezi aracılığıyla, “sahte polis memuru” dolandırıcılığını kullanarak yüzlerce Alman yaşlıyı toplam üç haneli milyonları dolandırdı.
Para kaçakçısı olduğundan şüphelenilen patron Khaled Al-F, dinlenmiş arabasında böbürlendi. Omeirat klanıyla olan büyük bağlantıları hakkında bir sohbette. Eyalet Kriminal Polis Bürosuna göre, Kuzey Ren-Vestfalya’da bir numara. Wuppertal’dan büyük Hawaladar, “Bütün mafya mensupları,” diye güldü. Patron, bu adamların geçmişi hakkında soru sormadıklarını açıkladı. Klanlar ayrıca yasal konularda son derece bilgilidir. Omeirat ailesinin bir reisi, Castrop-Rauxel’deki bir altın kuyumcu dükkanı aracılığıyla ayda “on milyon” ciro yapıyor. Grandly, Khaled Al-F. altın tüccarının Hawala ofislerinden biri aracılığıyla ara sıra 300.000 avroya varan kaçakçılık yaptığını söyledi.
Patronlar acımasız haydutları getirdi
Khaled Al-F., nam-ı diğer Abu Usame, Ren-Ruhr bölgesindeki Hawala bağlantısına yönelik soruşturmanın odak noktası olan ikinci isim. Şeyh gibi, eğitimli iş adamı da 6 Ekim 2021’de tutuklanana kadar ağda kendi yasadışı finans imparatorluğunu yönetti.
İki patron, acımasız haydut çeteleriyle kendi saflarındaki sahtekar ajanlara karşı sert önlemler aldı. Adam kaçırma, taciz, rehin alma ve ölüm tehditleri suç dosyalarını dolduruyor. Ebu Usame, 10.000 Euro’ya öldürecek olan rocker sahnesindeki kiralık katillerin kulak misafiri olduğu telefon görüşmelerinde konuştu. “Bunlar katil, gerçek suçlular.”
75 milyon ertelendi
Bu arada savcılık, tutuklu bulunan her iki patron hakkında Düsseldorf Bölge Mahkemesi’nde sosyal yardım dolandırıcılığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan dava açtı. Cumhuriyet savcılığına göre, 2016’dan bu yana Türkiye’ye ve Orta Doğu’ya yasadışı yollardan 75 milyon avro aktardıkları söyleniyor. Geçen mali yılda sanıkların her ay iki ila üç milyon avro aktardıkları söyleniyor. Sanıkların avukatları, talep hakkında yorum yapmak istemedi.
İki ana aktörün göç biyografileri benzer: Her ikisi de 2015 mülteci dalgasının bir parçası olarak Almanya’ya gitti. Ebu Usame Balkan yolu üzerinden göç etti. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) yaptığı duruşmada, Suriye diktatörü Beşar Esad rejimi tarafından siyasi olarak zulüm görüyormuş gibi yaptı. Eğitimli iş adamı, muhalefetteki Suriye Ulusal Konseyi’nin kurucu ortaklarından biri olduğunu iddia ediyor.
Usame’ye 2015 yılında mülteci statüsü verildi
Ağustos 2015’te BAMF sığınmacıya mülteci statüsü verdi. Kısa süre sonra eşi ve yedi çocuğunun onu takip etmesine izin verildi. Aileden gelen bir nota göre, Neuss’taki iş merkezi 2.100 Euro’luk iyi bir sosyal yardım artı 1.486 Euro’luk kira artı 1.713 Euro’luk çocuk parası ödedi. Toplam: yaklaşık 5300 Euro.
İddianameye göre, ailenin babası yasadışı bankacılık işlemlerinden dolayı suçsuz bulundu. Ülkeye girdikten iyi bir yıl sonra, BKA çoktan Ebu Usame’yi arıyordu. 6 Eylül 2016’da, Hawala bağlantısından bir aracı, Leipzig’deki bir Suriyeliye 2.250 avro nakit verdi. Alıcı, mülteci Jaber Albakr’dı. Parayı TATP patlayıcılarıyla bomba yapımını finanse etmek için kullanan terörist milis “İslam Devleti”nin (İD) bir destekçisi. Görünüşe göre Berlin Tegel Havalimanı’na bir saldırı düzenlemek istemiş.
Para teslim edildikten bir ay sonra, yerel terörle mücadele teşkilatları, Albakr’ın Chemnitz’deki bir apartman dairesinde patlayıcı cihazlarıyla uğraştığını fark etti. Saldırı planlayıcısı, yakalanmadan kısa bir süre önce kaçmayı başardı ve kaçtıktan birkaç gün sonra tutuklandı. Albakr, mahkeme öncesi gözaltı merkezinde kendi canına kıydı.
Yetkililer Usame’nin yapmasına izin verdi
Federal Savcılık Ofisi tarafından yapılan soruşturmalar sırasında Wuppertal’dan Büyük Hawaladar Ebu Usame de gündeme geldi. Son olarak, cep telefonunda teröristle iki kısa temas bulundu. Ancak nihayetinde Suriyeli, sorgulaması sırasında para transferinin IŞİD’in geçmişi hakkında hiçbir şey bilmediğini inandırıcı bir şekilde iddia edebildi. Federal savcı mali davayı açtı.
Savcılar, Ebu Usame’nin “Almanya’daki hawala bankacılık sisteminde bir para komisyoncusu olarak öncü bir rol” oynadığından şüphe duymadılar. Yine de, yetkililer bunu yapmasına izin verdi.
Yetkililer 61 bin euro buldu
Ve böylece Suriye finans temsilcisi devam etti. Aralık 2017’nin başında, Stuttgart Bad Cannstatt’ta bir polis devriyesi trafik kontrolü sırasında bir Toyota’yı durdurdu. Sürücünün ehliyeti olmadığı için polisler, diğer iki kişiyi ve otomobili kontrol etti. Yolcu da öyle. Adı: Ebu Usame.
Sosyal yardım alan kişinin ceket cebinde 7.900 Euro değerinde nakit para bulundu. Bir dizi başka saklanma yerinde, yetkililer toplam iyi bir 61.000 avro buldular. Suriyeli, banknotların menşeinin Hollandalı bir girişimcinin şirket parası olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, Suabiya makamları kara para aklama için işlem başlattı. Miktar devlet hazinesine gitti. Neredeyse beş yıl sonra, Ebu Usame, Düsseldorf’ta Hawala müfettişleri tarafından sorgulandığında, o zamanki kaybın kendisini çok etkilediğini kabul edecekti.
Şeyh daha büyük bir ceza indirimi talep etti
Haberler çevrimiçi bilgilerine göre, her iki patron da uzun zamandan beri kapsamlı itiraflarda bulundu. Ve savcıyla bir anlaşma karşılığında. Şeyh Halid, Aralık 2021’de tutuklandıktan iki ay sonra buna başladı. Ancak patron yasa dışı faaliyetleri ifşa etmeden önce, soruşturmayı yürüten savcıyla şartları yeniden müzakere etti.
Savcı, suçlu bulunursa mahkemede Şeyh adına aracılık sözü vermişti. Buna göre itirafçı, hapis cezasının üçte ikisini çektikten sonra serbest bırakılmalıdır. Şeyh daha büyük bir ceza indirimi çağrısında bulundu: “Bu yeterli değil.” Yetkililere anlatacakları ile ancak demir parmaklıklar ardında geçirilen süreyi yarıya indirmek doğru ve yerinde olacaktır. Cumhuriyet savcısı da benzer bir görüşe sahipti: Suçlardan on yıl hapis cezası talep edecekti, yani şeyh beş yıl sonra serbest kalacaktı. Memnun kalan Büyük Hawaladar eşyalarını boşaltmaya başladı. Almanya’daki Klanlar – Abou Chaker, Miri, Remmo, Al-Zein hakkında bilgiler
Mayıs 2020’nin sonlarında o gece, iki adam taşra yolunda tökezledi. Bir benzin istasyonunda federal bir polis kontrolüne girdiler. Çantada 286 bin avro nakit para vardı. Memurlar paraya el koydu. Yetkililer, bir yıl önce Suriyeli hakkında kara para aklama suçundan bir giriş yapmıştı.
Khaled Al M.’nin İslamcı muharebe grubuna komuta ettiği söyleniyor
Federal savcılık ayrıca Khaled Al M. hakkında terörü finanse etme suçundan dava açtı. Bir muhbir, Federal Kriminal Polis Bürosuna, Suriyeli terörist grup Hay’at Tahrir al-Sham için bir Alman savaşçı ve propagandacının para transferi yapması için Şeyh’in hesaplarından birini bir bağışçıya tavsiye ettiğini bildirmişti. Suriyeli bir göçmen ayrıca polise Khaled Al M.’nin Suriye’de İslamcı bir savaş grubuna komuta ettiğini söyledi. Bu ülkede Müslüman inananları radikalleştirecekti. Haberler’un çevrimiçi görüntüleyebildiği soruşturma dosyalarında böyle yazıyor.
Kanıt yetersizliği nedeniyle terör davası daha sonra düşürüldüyse de, nakit paranın bulunmasıyla ilgili olay, cumhuriyetteki en büyük ve en acımasız mali kaçakçı kartellerinden birinin peşine düşmesine yol açtı. Görünüşe göre Şeyh Halid, para kaçakçılığı şebekesinin uluslararası faaliyet gösteren patronlarından biriydi.
para basma kompleksi
Düsseldorf’taki araştırma komisyonu Vubrag’ın (tehdit olarak tercüme edildi) kapsamlı soruşturmaları, Ren ve Ruhr’da giderek büyüyen Arap-Türk yeraltı dünyasına ışık tutuyor. Tefeci kompleksinin tek başına 90 kadar iyi şüphelisi var. Savcılık, ağırlıklı olarak 2015 mülteci krizinin ardından Almanya’ya giriş yapan Suriyeli sığınmacıları listeliyor. Hells Angels rockçılarına, uyuşturucu tacirlerine ve Kürt-Lübnanlı üst düzey aşiretlerine yapılan atıflar da dosyalarda yer alıyor.
Hawala bankacılık sistemi aracılığıyla yaklaşık 160 milyon avronun Türkiye veya Suriye’ye kaçırıldığı söyleniyor. Yasadışı finansal akışları da gizleyen eski bir doğu para transfer sistemi. Prensip çok basit: Müşteriler, Düsseldorf, Wuppertal, Ruhr bölgesindeki veya Köln’deki ödeme ofislerine nakit ödeme yapıyor. Kabul noktaları büfe, pub, kuyumcu veya apartman olarak işlem görüyor. Ödeme istasyonlarının “yetkilileri” tutarları iletti.
Şeyh hak sahiplerine ödeme ayarladı
Hiyerarşinin tepesinde, Mönchengladbach’tan Khaled Al M. gibi büyük Hawaladarlar vardı. İki oğlu ve ikinci karısının, çok sayıda diğer asistanın yanı sıra mevduat istasyonlarını işlettikleri söyleniyor. Bu, dinlenen telefon görüşmeleriyle kanıtlandı: 31 Ağustos 2021’de bir kişi, banknotların nerede olduğunu sordu. “Lastiğin altında bir çöp torbasındalar,” diye güvence verdi baş bankacı muhatabına. Aynı zamanda, toplamın yeniden sayılması emri verildi. Kısa bir süre sonra bir uşak şunları bildirdi: “33.500 kişi var.”
Cumhuriyet savcılığına göre şeyh, aynı miktarın İstanbul ve Suriye Halep’teki müritleri ve akrabaları aracılığıyla oradaki alıcılara ödenmesini sağladı. Ve genellikle müşteriler parayı Alman tezgahına koyduktan sadece birkaç dakika sonra. Özel olarak yapılmış uygulamalar finansal döngüyü kontrol ediyordu. Türkiye ve Suriye’deki nakit mevduat kurye hizmetleri ile dolduruldu. Ancak risk büyüktü. İsviçre ve Sırbistan sınırında iki kurye toplam 600 bin avro ile yetkililere yakalandı.
Örtülü nakit akışları
Sonuç olarak, patronlar diğer gizli finansal transfer yöntemlerini de kullandılar. Patronlar, sahte şirket faturaları ve irsaliyeler yardımıyla para akışını gizledi. Bir sohbet grubunda, tüm Avrupa’daki bir dizi büyük Hawaladar, milyon dolarlık maskaralıkları kontrol ediyordu. Sözde “ters işlemler” yoluyla Türkiye’den ve diğer Arap ülkelerinden yüksek nakdi yatırımları vergi makamlarını geçerek Almanya’ya yönlendirdiler. Almanya’daki doğulu finansörler bu meblağları, örneğin bu ülkede vergi veya sosyal güvenlik primi ödemeden akrabaların sahip olduğu araba veya bilgisayar şirketlerini finanse etmek için kullandılar.
Yerel kamyon şirketleri de Ürdün’e kaçak kamyonlar soktu. Orta Doğu’daki hawala kasasını yenilemek için araçlar orada satıldı. Suçlu bankacılar, hizmetleri karşılığında transfer edilen meblağın yüzde üç ila beşini cebe indirdiler. Uşakların çoğu kısa sürede korktu. Örneğin 2021 yazında şeyhin bir sırdaşı artık “hawala boku” havasında olmadığını belirtti.
“Kirli Fırsatlar”
Yasadışı sistem aracılığıyla, Arap finans mafyalarının Hollanda uyuşturucu ticaretinden, yerel rockçı çevreden veya Omeirats veya Saados gibi Kürt-Lübnanlı aşiretlerin dolandırıcı çetelerinden elde ettikleri karları akladıkları söyleniyor. “Kirli iş”ten söz ediliyor. Aile sendikaları, İzmir’deki bir çağrı merkezi aracılığıyla, “sahte polis memuru” dolandırıcılığını kullanarak yüzlerce Alman yaşlıyı toplam üç haneli milyonları dolandırdı.
Para kaçakçısı olduğundan şüphelenilen patron Khaled Al-F, dinlenmiş arabasında böbürlendi. Omeirat klanıyla olan büyük bağlantıları hakkında bir sohbette. Eyalet Kriminal Polis Bürosuna göre, Kuzey Ren-Vestfalya’da bir numara. Wuppertal’dan büyük Hawaladar, “Bütün mafya mensupları,” diye güldü. Patron, bu adamların geçmişi hakkında soru sormadıklarını açıkladı. Klanlar ayrıca yasal konularda son derece bilgilidir. Omeirat ailesinin bir reisi, Castrop-Rauxel’deki bir altın kuyumcu dükkanı aracılığıyla ayda “on milyon” ciro yapıyor. Grandly, Khaled Al-F. altın tüccarının Hawala ofislerinden biri aracılığıyla ara sıra 300.000 avroya varan kaçakçılık yaptığını söyledi.
Patronlar acımasız haydutları getirdi
Khaled Al-F., nam-ı diğer Abu Usame, Ren-Ruhr bölgesindeki Hawala bağlantısına yönelik soruşturmanın odak noktası olan ikinci isim. Şeyh gibi, eğitimli iş adamı da 6 Ekim 2021’de tutuklanana kadar ağda kendi yasadışı finans imparatorluğunu yönetti.
İki patron, acımasız haydut çeteleriyle kendi saflarındaki sahtekar ajanlara karşı sert önlemler aldı. Adam kaçırma, taciz, rehin alma ve ölüm tehditleri suç dosyalarını dolduruyor. Ebu Usame, 10.000 Euro’ya öldürecek olan rocker sahnesindeki kiralık katillerin kulak misafiri olduğu telefon görüşmelerinde konuştu. “Bunlar katil, gerçek suçlular.”
75 milyon ertelendi
Bu arada savcılık, tutuklu bulunan her iki patron hakkında Düsseldorf Bölge Mahkemesi’nde sosyal yardım dolandırıcılığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan dava açtı. Cumhuriyet savcılığına göre, 2016’dan bu yana Türkiye’ye ve Orta Doğu’ya yasadışı yollardan 75 milyon avro aktardıkları söyleniyor. Geçen mali yılda sanıkların her ay iki ila üç milyon avro aktardıkları söyleniyor. Sanıkların avukatları, talep hakkında yorum yapmak istemedi.
İki ana aktörün göç biyografileri benzer: Her ikisi de 2015 mülteci dalgasının bir parçası olarak Almanya’ya gitti. Ebu Usame Balkan yolu üzerinden göç etti. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) yaptığı duruşmada, Suriye diktatörü Beşar Esad rejimi tarafından siyasi olarak zulüm görüyormuş gibi yaptı. Eğitimli iş adamı, muhalefetteki Suriye Ulusal Konseyi’nin kurucu ortaklarından biri olduğunu iddia ediyor.
Usame’ye 2015 yılında mülteci statüsü verildi
Ağustos 2015’te BAMF sığınmacıya mülteci statüsü verdi. Kısa süre sonra eşi ve yedi çocuğunun onu takip etmesine izin verildi. Aileden gelen bir nota göre, Neuss’taki iş merkezi 2.100 Euro’luk iyi bir sosyal yardım artı 1.486 Euro’luk kira artı 1.713 Euro’luk çocuk parası ödedi. Toplam: yaklaşık 5300 Euro.
İddianameye göre, ailenin babası yasadışı bankacılık işlemlerinden dolayı suçsuz bulundu. Ülkeye girdikten iyi bir yıl sonra, BKA çoktan Ebu Usame’yi arıyordu. 6 Eylül 2016’da, Hawala bağlantısından bir aracı, Leipzig’deki bir Suriyeliye 2.250 avro nakit verdi. Alıcı, mülteci Jaber Albakr’dı. Parayı TATP patlayıcılarıyla bomba yapımını finanse etmek için kullanan terörist milis “İslam Devleti”nin (İD) bir destekçisi. Görünüşe göre Berlin Tegel Havalimanı’na bir saldırı düzenlemek istemiş.
Para teslim edildikten bir ay sonra, yerel terörle mücadele teşkilatları, Albakr’ın Chemnitz’deki bir apartman dairesinde patlayıcı cihazlarıyla uğraştığını fark etti. Saldırı planlayıcısı, yakalanmadan kısa bir süre önce kaçmayı başardı ve kaçtıktan birkaç gün sonra tutuklandı. Albakr, mahkeme öncesi gözaltı merkezinde kendi canına kıydı.
Yetkililer Usame’nin yapmasına izin verdi
Federal Savcılık Ofisi tarafından yapılan soruşturmalar sırasında Wuppertal’dan Büyük Hawaladar Ebu Usame de gündeme geldi. Son olarak, cep telefonunda teröristle iki kısa temas bulundu. Ancak nihayetinde Suriyeli, sorgulaması sırasında para transferinin IŞİD’in geçmişi hakkında hiçbir şey bilmediğini inandırıcı bir şekilde iddia edebildi. Federal savcı mali davayı açtı.
Savcılar, Ebu Usame’nin “Almanya’daki hawala bankacılık sisteminde bir para komisyoncusu olarak öncü bir rol” oynadığından şüphe duymadılar. Yine de, yetkililer bunu yapmasına izin verdi.
Yetkililer 61 bin euro buldu
Ve böylece Suriye finans temsilcisi devam etti. Aralık 2017’nin başında, Stuttgart Bad Cannstatt’ta bir polis devriyesi trafik kontrolü sırasında bir Toyota’yı durdurdu. Sürücünün ehliyeti olmadığı için polisler, diğer iki kişiyi ve otomobili kontrol etti. Yolcu da öyle. Adı: Ebu Usame.
Sosyal yardım alan kişinin ceket cebinde 7.900 Euro değerinde nakit para bulundu. Bir dizi başka saklanma yerinde, yetkililer toplam iyi bir 61.000 avro buldular. Suriyeli, banknotların menşeinin Hollandalı bir girişimcinin şirket parası olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, Suabiya makamları kara para aklama için işlem başlattı. Miktar devlet hazinesine gitti. Neredeyse beş yıl sonra, Ebu Usame, Düsseldorf’ta Hawala müfettişleri tarafından sorgulandığında, o zamanki kaybın kendisini çok etkilediğini kabul edecekti.
Şeyh daha büyük bir ceza indirimi talep etti
Haberler çevrimiçi bilgilerine göre, her iki patron da uzun zamandan beri kapsamlı itiraflarda bulundu. Ve savcıyla bir anlaşma karşılığında. Şeyh Halid, Aralık 2021’de tutuklandıktan iki ay sonra buna başladı. Ancak patron yasa dışı faaliyetleri ifşa etmeden önce, soruşturmayı yürüten savcıyla şartları yeniden müzakere etti.
Savcı, suçlu bulunursa mahkemede Şeyh adına aracılık sözü vermişti. Buna göre itirafçı, hapis cezasının üçte ikisini çektikten sonra serbest bırakılmalıdır. Şeyh daha büyük bir ceza indirimi çağrısında bulundu: “Bu yeterli değil.” Yetkililere anlatacakları ile ancak demir parmaklıklar ardında geçirilen süreyi yarıya indirmek doğru ve yerinde olacaktır. Cumhuriyet savcısı da benzer bir görüşe sahipti: Suçlardan on yıl hapis cezası talep edecekti, yani şeyh beş yıl sonra serbest kalacaktı. Memnun kalan Büyük Hawaladar eşyalarını boşaltmaya başladı. Almanya’daki Klanlar – Abou Chaker, Miri, Remmo, Al-Zein hakkında bilgiler